Cumplimiento PLAFT integrado a la operación
Microfincloud incorpora controles para identificar, evaluar y dar seguimiento a riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo dentro de los procesos cotidianos de la institución.
Alertas y matrices de riesgo
Centraliza alertas, criterios de riesgo y resultados de revisión. El equipo de cumplimiento puede priorizar casos, documentar análisis y conservar evidencia de las decisiones tomadas.
Debida diligencia y trazabilidad
Mantén información de clientes, expedientes y verificaciones vinculada a cada proceso. Las acciones quedan registradas para facilitar revisiones internas, auditorías y atención de requerimientos regulatorios.
Supervisión basada en información
Los reportes permiten analizar alertas por estado, nivel de riesgo, sucursal o responsable. Esto ayuda a fortalecer los controles sin desconectar cumplimiento de la operación crediticia.